Análise
MALTA COMERCIO LTDA — sinais de risco identificados; recomendamos cautela e verificação adicional.
A empresa MALTA COMERCIO LTDA, CNPJ 45135863000104, está registrada na Receita Federal com situação cadastral ATIVA, aberta em 2022-02-03, localizada em LINHARES/ES. Não há registros nos datasets Procon estaduais consultados para esta empresa. Constam 1 sanção(ões) ATIVA(s) no CEIS/CGU. Esta análise foi gerada por sistema automático determinístico (sem síntese por IA neste momento). Para um veredito mais nuançado, tente novamente em alguns minutos.
Sinais identificados
- identidade · Empresa com 55 meses de operação, situação cadastral ATIVA.
- reputacao · Sanção ATIVA no CEIS/CGU: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (SESP - Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social) até 28/10/2023.
Recomendações
- Considere alternativas equivalentes antes de fechar com esta empresa.
- Se for inevitável, use pagamento contra entrega ou escrow — evite Pix ou transferência direta.
- Consulte certidões negativas (Receita, FGTS, trabalhista) e processos judiciais ativos.