Análise
MINERAR PARTICIPACOES S/A (GRUPO MINERAR) possui sanção ATIVA no CEIS/CGU de suspensão/interdição de atividades por tempo indeterminado, com base no Código de Processo Penal.
A MINERAR PARTICIPACOES S/A, nome fantasia GRUPO MINERAR, é uma holding de instituições não-financeiras com 4 anos de operação e situação cadastral ATIVA na Receita Federal. Possui capital social de R$ 39.000.000 e um sócio-administrador. No entanto, a empresa consta no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da CGU com uma sanção ATIVA de suspensão/interdição das atividades por tempo indeterminado, com data de início em 11/09/2025. A fundamentação para a sanção é o Art. 319, VI do Código de Processo Penal, que trata da suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando há justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Os Procons de SP, MG, RS e BA não retornaram registros para este CNPJ. A sanção CEIS, especialmente com base no Código de Processo Penal e com status de suspensão indeterminada, é um sinal de risco extremamente elevado, indicando problemas graves de conformidade legal e potencial envolvimento em atividades ilícitas. Recomendamos evitar qualquer tipo de transação ou parceria com esta empresa.
Sinais identificados
- reputacao · Sanção ATIVA de suspensão/interdição das atividades por tempo indeterminado no CEIS/CGU, com início em 11/09/2025, fundamentada no Código de Processo Penal (Art. 319, VI).
- identidade · Empresa com 4 anos de operação, situação cadastral ATIVA, capital social de R$ 39.000.000.
Recomendações
- Evite qualquer tipo de transação comercial, financeira ou parceria com esta empresa devido à sanção ativa no CEIS/CGU.
- Verifique a situação da empresa junto aos órgãos competentes e em fontes oficiais antes de qualquer tomada de decisão.
- Consulte um profissional jurídico para entender as implicações da sanção CEIS e os riscos associados.