Análise
Banco Sofisa S.A. — situação cadastral ATIVA, mais de 59 anos de operação, sem sanções no CEIS, CNEP ou CEPIM. Registros mínimos no Procon-BA.
O BANCO SOFISA S.A. está registrado no CNAE 6422 (Bancos múltiplos, com carteira comercial), em operação há mais de 59 anos com situação cadastral ATIVA na Receita Federal. Possui capital social de R$ 1.021.700.100 e 15 sócios. Não constam sanções no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) ou no Cadastro de Entidades Impedidas (CEPIM) da CGU. O Procon-BA registrou 2 reclamações fundamentadas em 2024, das quais 1 foi atendida (50%) e 1 não atendida. Os Procons de SP, MG e RS não retornaram registros para este CNPJ. Para transações financeiras, a verificação de dados bancários e a documentação de operações são práticas recomendadas.
Sinais identificados
- identidade · Empresa com 59 anos de operação, situação cadastral ATIVA, capital social de R$ 1.021.700.100.
Recomendações
- Confirme os dados do beneficiário (CNPJ, Razão Social, Banco, Agência, Conta) antes de realizar qualquer transferência ou pagamento.
- Guarde todos os comprovantes de transações e comunicações com a instituição financeira para referência futura.
- Em caso de disputas, o Procon-BA registrou 2 reclamações em 2024, com 50% de atendimento.